公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-001

证券代码：834420 证券简称：云田股份 主办券商：英大证券

南京云田数码科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月28日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年1月16日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：焦大庆

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7，缺席本次董事会决议

公告编号：2018-001

的董事共0人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议

案》。

具体详见 2018年 1月 16 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年

度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2.表决结果：董事会以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结

果通过该议案。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事焦大庆、关联董事朱远燕、关联董事赵慕农回避表决。

4.本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会

的议案》

1. 议案内容：提请于2018年2月1召开南京云田网络科技股份

有限公司2018年第一次临时股东大会。

会议议题为：《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

2. 表决结果：董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2018-001

三、备查文件

1《. 南京云田网络科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018年1月16日

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