公告日期：2018-11-01

公告编号：2018-042

证券代码：834420 证券简称：云田股份 主办券商：英大证券

南京云田网络科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月31日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以口头通

知方式发出

5.会议主持人：焦大庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人,董事伊恩江因

公告编号：2018-042

个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟购买土地使用权》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟参与购买南京市江北新区一宗地块的国有建设用地使用权，具体内容详见公司于2018年11月1日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2018-043）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买土地使用权相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟参与购买南京市江北新区一宗地块的国有建设用地使用权，提请股东大会授权董事会全权办理购买土地使用权的相关事宜，授权事项包括但不限于：

1、 批准、签署与购买土地使用权相关的文件；

2、 办理与购买土地使用权有关的一切事宜。

公告编号：2018-042

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《提请召开2018年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2018年11月16日召开南京云田网络科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《南京云田网络科技股份有限公司第二届

董事会第二次会议决议》；

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。