公告日期：2018-04-19

证券代码：834420 证券简称：云田股份 主办券商：英大证券

南京云田网络科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2018年4月6日，电话通知。

2、 会议召开时间：2018年4月19日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事长

6、 会议主持人：焦大庆

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、

议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决

议的董事共0人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于提名伊恩江为公司新任董事候选人的议案》 1. 议案内容：公司现任董事张雪冰因个人原因，于2018年4月18 日提出辞职，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，董事会提名补选伊恩江为公司董事。

2. 表决结果：董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名高培为公司新任董事候选人的议案》 1. 议案内容：公司现任董事张强因个人原因，于2018年4月18日提出辞职，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，董事会提名补选高培为公司董事。

2. 表决结果：董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司变更营业范围的议案》;

1. 议案内容：公司拟将原营业范围“网络技术开发；电子产品、

通讯器材研发、销售；五金交电、建筑材料、陶瓷、汽车配件、劳保用品、百货、针纺织品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、办公用品、箱包皮具、金属材料销售；计算机软、硬件开发、销售；服装生产、加工、销售；机械设备制作维修；汽车摩托车配件、粮油零售；润滑剂、针纺织品、日用百货、环保设备、珠宝玉器、鲜花、花木盆景、速冻食品、农业种植机械、化肥、奶制品、土特产、糖果糕点、饮料、调味品、预包装食品、保健食品、茶叶、水产品、农副产品、办公用品、体育用品、照相器材、化妆品、服装鞋帽、家具、玩具、工艺品（不含文物）销售；仓储服务、物流信息咨询服务、企业形象策划服务、电子信息咨询服务、企业管理咨询服务、动漫设计、货物运输代理、票务代理、旅游信息咨询、自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更为：“网络技术开发；电子产品、通讯器材研发、销售；五金交电、建筑材料、陶瓷、汽车配件、劳保用品、百货、针纺织品、办公用品、金属材料销售；计算机软、硬件开发、销售；服装生产、加工、销售；机械设备制作维修、销售；汽车摩托车配件、粮油零售；针纺织品、日用百货、环保设备、珠宝玉器、鲜花、花木盆景、速冻食品、农业种植机械、化肥、奶制品、土特产、糖果糕点、饮料、调味品、预包装食品、保健食品、茶叶、水产品、农副产品、体育用品、照相器材、化妆品、服装鞋帽、家具、玩具、工艺品（不含文物）销售；仓储服务、物流信息咨询服务、企业形象策划服务、电子信息咨询服务、企业管理咨询服务、动漫设计、货物运输代理、票务代理、旅游信息咨询、煤炭，石油制品（钻控除外），化工产品（不含危险品）及原料，有机、无机复混肥料、农业技术研发、农业技术信息服务、电子商务咨询、电子商务创业指导;会议服务，培训服务，物体的运输、仓储、包装、搬运装卸、配送以及相关的物流信息等环节（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（具体内容以工商行政部门核实出具的营业范围为准）。

2. 表决结果：董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 回避表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。