公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-025

证券代码：834421 证券简称：易通科技 主办券商：中泰证券

保定易通光伏科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

保定易通光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年7月8日上午10时在公司会议室召开。本次会议于2018年7月8日以书面方式通知各董事。本次会议应到董事5人，实到5人。出席会议的全体董事共同推举李占良先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举李占良为公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：公司第二届董事会已经由2018年第一次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李占良先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议

公告编号：2018-025

决议通过之日起至第二届董事会届满止。李占良不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过了《关于聘任李占良为公司总经理的议案》。

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任李占良先生继续为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。李占良不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过了《关于聘任李凤涛为公司副总经理的议案》。

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任李凤涛先生继续为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。李凤涛不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过了《关于聘任贾建为公司董事会秘书的议案》。

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任贾建先生继续为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。贾建不

公告编号：2018-025

属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过了《关于聘任李凤涛为公司财务总监的议案》。

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任李凤涛先生继续为公司财务总监，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止。李凤涛不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《保定易通光伏科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

保定易通光伏科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日

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