公告日期：2018-07-09

证券代码：834421 证券简称：易通科技 主办券商：中泰证券

保定易通光伏科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议召开时间：2018年7月8日

2、 会议召开地点：河北省保定市复兴中路3055号保定易通光伏

科技股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室。

3、 会议召开方式：现场方式

4、 会议召集人：董事会

5、 会议主持人：董事长李占良

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计2人，持有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李占良继续为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年7月8日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事李占良继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李占良不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2、议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李凤涛继续为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年7月8日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事李凤涛继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李凤涛不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举贾建继续为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年7月8日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事贾建继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。贾建不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2、议案表决结果：

同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王云波继续为公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年7月8日届满，现根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事王云波继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王云波不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2、议案……
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