公告日期：2018-06-21

公告编号：2018-020

证券代码：834421 证券简称：易通科技 主办券商：中泰证券

保定易通光伏科技股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、会议召开情况

保定易通光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日在公司会议室召开第一届董事会第二十八次会议。会议的通知已于2018年6月15日以书面方式发出。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李占良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举李占良继续为公司第二届董事会董事的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年7月8日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事李占良继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李占良不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董

公告编号：2018-020

事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举李凤涛继续为公司第二届董事会董事的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年7月8日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事李凤涛继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。李凤涛不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举贾建继续为公司第二届董事会董事的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年7月8日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事贾建继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。贾建不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2018-020

（四）审议通过《关于选举王云波继续为公司第二届董事会董事的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年7月8日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事王云波继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王云波不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王伟继续为公司第二届董事会董事的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期将于2018年7月8日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第……
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