公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-012

证券代码：834421 证券简称：易通科技 主办券商：中泰证券

保定易通光伏科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

保定易通光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于2018年4月8日上午10时在公司会议室召开。本次会议于2018年4月4日以书面方式通知各董事。会议由公司董事长李占良先生召集和主持，应到董事5人，实到5人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于终止保定易通光伏科技股份有限公司变更经营范围的议案》。

议案内容：公司第一届第二十五次董事会审议通过了《关于保定易通光伏科技股份有限公司变更经营范围的议案》，拟在原经营范围基础上增加“房屋租赁”项目，并拟提请2018年第一次临时股东大会 公告编号：2018-012

审议，公司根据目前房屋建筑物的实际情况，经进一步考虑，决定暂不增加“房屋租赁”经营项目。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于终止修改<保定易通光伏科技股份有限公司章程>的议案》。

议案内容：公司第一届第二十五次董事会审议通过了《关于修改<保定易通光伏科技股份有限公司章程>的议案》拟在原《保定易通光伏科技股份有限公司章程》中第二章第十二条经营范围中增加“房屋租赁”项目，并提请2018年年第一次临时股东大会审议。现因情况变化，公司决定不再变更经营范围。相应终止修改《保定易通光伏科技股份有限公司章程》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于取消授权公司董事会向公司登记机关申请办理经营范围变更备案的议案》。

议案内容：公司第一届第二十五次董事会审议通过了《关于授权公司董事会向公司登记机关申请办理经营范围变更备案的议案》，现因情况变化，公司决定不再变更经营范围，故相应取消授权公司董事会向公司登记机关申请办理经营范围变更备案的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：因公司董事会审议通过了《关于终止保定易通光伏科 公告编号：2018-012

技股份有限公司变更经营范围的议案》、《关于终止修改<保定易通光伏科技股份有限公司章程>的议案》及《关于取消授权公司董事会向公司登记机关申请办理经营范围变更备案的议案》，则第一届董事会第二十五次会议提交2018年第一次临时股东大会的议案均已取消，故公司取消原定于2018年4月13日召开的2018年第一次临时股东大会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《保定易通光伏科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

保定易通光伏科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

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