公告日期：2018-06-21

公告编号：2018-022

证券代码：834421 证券简称：易通科技 主办券商：中泰证券

保定易通光伏科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、会议召开情况

保定易通光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日在公司会议室召开第一届监事会第七次会议。会议的通知已于2018年6月15日以书面方式发出。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席董景彦女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举董景彦继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2018年7月8日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届监事会监事董景彦继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。董景彦不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监

公告编号：2018-022

事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

议案表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举冯巍继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》，并提请临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2018年7月8日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届监事会监事冯巍继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。冯巍不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

议案表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《保定易通光伏科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

保定易通光伏科技股份有限公司

监事会

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