公告日期：2018-03-26

证券代码：834421 证券简称：易通科技 主办券商：中泰证券

保定易通光伏科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

保定易通光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于2018年3月26日上午10时在公司会议室召开。本次会议于2018年3月23日以书面方式通知各董事。会议由公司董事长李占良先生召集和主持，应到董事5人，实到5人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘任李凤涛为公司财务总监的议案》。

议案内容：公司董事会于2018年3月23日收到公司财务总监齐

国鑫的书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司财务总监职务。公司拟聘任李凤涛（个人简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过本项议案之日起至第一届董事会任期届满，李凤涛先生非失信联合惩戒对象。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于保定易通光伏科技股份有限公司变更经营范围的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：因公司经营需要，现拟在原经营范围基础上增加“房屋租赁”项目，增加后经营范围为：太阳能电池组件接线盒及半成品、原材料的开发、生产、销售；太阳能电池组件焊带及半成品、原材料的开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产研制所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止的进口货物和技术除外；普通货物道路运输活动；房屋租赁。（经营范围中涉及法律、行政法规限制的项目，应经批准后方可经营）。

具体以工商登记部门核准的经营范围为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修改<保定易通光伏科技股份有限公司章程>的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：因公司经营范围变更，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及政府规范性文件的规定，将《保定易通光伏科技股份有限公司章程》中第二章第十二条修改为：公司的经营范围：太阳能电池组件接线盒及半成品、原材料的开发、生产、销售；太阳能电池组件焊带及半成品、原材料的开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产研制所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止的进口货物和技术除外；普通货物道路运输活动；房屋租赁。

（经营范围中涉及法律、行政法规限制的项目，应经批准后方可经营）。

具体以工商登记部门核准的经营范围为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于授权公司董事会向公司登记机关申请办理经营范围变更备案的议案》，并提请2018年第一次临时股东大会审议。

议案内容：若公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于

保定易通光伏科技股份有限公司变更经营范围的议案》、《关于修改<保定易通光伏科技股份有限公司章程>的议案》,即授权公司董事会向公司登记机关申请办理经营范围变更备案事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的

议案》。

议案内容：公司拟定于2018年4月13日召开公司2018年第一

次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《保定易通光伏科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

保定易通光伏科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日

附件一：李凤涛个人简历

李凤涛，男，汉族，1975年10月生，中国籍，无境外永久居留

权。河北科技大学机械设计及制……
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