公告日期：2018-04-18

公告编号：2018-014

证券代码：834421 证券简称：易通科技 主办券商：中泰证券

保定易通光伏科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

保定易通光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4

月 18 日在公司会议室召开第一届董事会第二十七次会议。会议的通

知已于2018年4月2日以书面方式发出。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李

占良先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：无

（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并

提请股东大会审议。

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

公告编号：2018-014

回避表决情况：无

（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提

请股东大会审议。

议案内容：《2017年度财务决算报告》

议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：无

（四）审议通过《关于<2018年度财务预算方案>的议案》，并提

请股东大会审议。

议案内容：《2018年度财务预算方案》

议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：无

（五）审议通过《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议

案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：无

（六）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提

请股东大会审议。

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行利润分

配。

议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：无

（七）审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议

案》

议案内容：公司拟定于2018年5月9日召开2017年年度股东大

公告编号：2018-014

会，审议上述相关议案及监事会提请审议事项。

议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决情况：无

三、备查文件

经与会董事签字确认的

《保定易通光伏科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

保定易通光伏科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

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