公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-018

证券代码：834421 证券简称：易通科技 主办券商：中泰证券
保定易通光伏科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-018

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北省保定市复兴中路 3055 号保定易通光伏科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举兰刚为公司监事的议案》

鉴于原监事兼监事会主席董景彦女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选兰刚为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日至第二届监事会届满之日。兰刚先生不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。
（二）审议《关于选举魏雪健为公司监事的议案》

鉴于原监事冯巍先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选魏雪健为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日至第二届监事会届满之日。魏雪健先生不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2019-018

（二）登记时间：2019 年 11 月 13 日上午 9:00—10:00

（三）登记地点：河北省保定市复兴中路 3055 号保定易通光伏科技股份有限公
司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：贾建；联系地址：河北省保定市复兴中路 3055
号保定易通光伏科技股份有限公司；邮政编码：071051；联系电话：
0312-8916405；联系传真：0312-3151881； 联系信箱：ad@yitongsolar.com。（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《保定易通光伏科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

保定易通光伏科技股份有限公司
董事会
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