公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-023

证券代码：834421 证券简称：易通科技 主办券商：中泰证券
保定易通光伏科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李占良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相协议:
(1）购买原材料、燃料和动力

公告编号：2019-023

预计 2020 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其
控制的企业采购焊带、接线盒用的铜材、连接器等相关产品，交易金额不超过2,500 万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购焊带、接线盒用的铜材、连接器、产品包装用的纸箱等相关产品，交易金额不超过 3,498 万元。（2）销售商品及提供劳务

预计 2020 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其
控制的企业销售焊带、汇流带、接线盒、网版等光伏相关产品，提供技术服务，交易金额不超过 27,000 万元；

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业销售焊带、汇流带、接线盒、网版等光伏相关产品;提供或接受物流服务、劳务服务、技术服务等。交易金额不超过 4,000 万元。
（3）其他

预计 2020 年度公司租入 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及
其控制的企业的房屋、生产设备，租金不超过 500 万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购工作服、福利品等，交易金额不超过 2 万元。

具体内容以实际签订的相关协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本项议案不涉及董事回避情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-023

本项议案不涉及董事回避情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《保定易通光伏科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

保定易通光伏科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日

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