公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-024

证券代码：834421 证券简称：易通科技 主办券商：中泰证券
保定易通光伏科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-024

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北省保定市复兴中路 3055 号保定易通光伏科技股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议:
(1）购买原材料、燃料和动力

预计 2020 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及
其控制的企业采购焊带、接线盒用的铜材、连接器等相关产品，交易金额不超过2,500 万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购焊带、接线盒用的铜材、连接器、产品包装用的纸箱等相关产品，交易金额不超过 3,498 万元。（2）销售商品及提供劳务

预计 2020 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及
其控制的企业销售焊带、汇流带、接线盒、网版等光伏相关产品，提供技术服务，交易金额不超过 27,000 万元；

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业销售焊带、汇流带、接线盒、网版等光伏相关产品;提供或接受物流服务、劳务服务、技术服务等。交易金额不超过 4,000 万元。
（3）其他

预计2020年度公司租入 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及
其控制的企业的房屋、生产设备，租金不超过 500 万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购工作服、福利品等，交易金额不超过 2 万元。
具体内容以实际签订的相关协议为准。

公告编号：2019-024

三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 27 日 9:00-10:00

（三）登记地点：河北省保定市复兴中路 3055 号保定易通光伏科技股份有限公
司一楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：贾建；联系地址：河北省保定市复兴中路 3055
号保定易通光伏科技股份有限公司；邮政编码……
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