公告日期：2024-12-13

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐
青岛鑫光正钢结构股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孙炯光先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》1.议案内容：

2025 年度，公司预计为全资及控股子公司提供担保额度不超过人民币 1 亿
元。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2024-117）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟为青岛同辉汽车技术有限公司 2025 年度拟向银行申请的人民币1,000.00 万元贷款提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以公司与银行实际签订的担保协议为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-118）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》
1.议案内容：

根据公司及子公司的经营发展需要,公司 2025 年拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 5 亿元（大写：伍亿元整）的综合授信额度。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、进出口押汇、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。

授信的额度、担保方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件，并根据实际情况提供自有不动产、应收账款、固定资产及其他资产等为其进行质押或抵押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保及连带责任保证担保，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

授权期限自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12
月 31 日有效。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2024-119）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范性文件的要求，公司结合业务开展实际需求，对2025 年度日常性关联交易预计如下：

1、公司向……
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