公告日期：2025-04-16

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青岛鑫光正钢结构股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：监事会主席李夕玉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，公司监事会对 2024 年度所做的各项工作进行了总结
和分析，形成《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留审计报告，结合公司 2024 年度的实际情况，编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018），《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据该审计报告，编写了《2024 年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算及 2025 年度公司经营管理目标，结合公司实际
情况，编制了《2025 年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以现有总股本 148,703,748 股为基数，以未分配利润向参与分配的股
东每 10 股派发现金红利 0.375 元（含税）。派发现金红利 5,576,390.55 元。实
际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于补充确认募集资金余额转出的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 9 月 25 日完成了 2024 年股票定向募集资金专项账户的注销
手续。截至 2024 年 9 月 25 日，公司募集资金专项账户结余利息余额为 740.39
元，公司于 2024 年 9 月 25 日将上述余额全部转入公司一般银行账户，并注销了
募集资金专项账户,根据相关规定及监管要求，补充确认募集资金余额转出。
2.议……
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