公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-029

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐
青岛鑫光正钢结构股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

青岛鑫光正钢结构股份有限公司定于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，
股权登记日为 2025 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-020。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 4 月 21 日，公司董事会收到单独持有 72.38%股份的股东孙炯光书面提交的
《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》，提请在 2025 年 5
月 6 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》

公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议、2024 年第一次职工代表大会和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》《关于公司 2024 年员工持股计划授予参与对象名单的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

公司第三届董事会2024年第一次临时会议、第三届监事会2024年第一次临时会议、2024 年第二次职工代表大会和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划授

公告编号：2025-029

予参与对象变更名单（修订稿）>的议案》等议案。

由于公司董监高换届，公司监事会主席发生变动，公司对员工持股计划及管理办法的相关内容进行了修订,并形成《2024 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（《2024年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单(第二次修订稿)》。

员工持股计划实施至今，员工持股平台“青岛光正企业管理合伙企业（有限合伙）”的参与对象李洪金因个人原因离职。根据《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》的相关规定，将李洪金所持有的全部份额转让给具备参与本员工持股计划资格的人员孙炯光，共计 299,862 份额。

上述转让系因参与对象因个人原因离职，根据《青岛鑫光正钢结构股份有限公司2024 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》中，“第七章 员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法”之“第二十一条 持有人权益的处置”的内容，属于持有人非负面退出情形。锁定期内非负面退出形式为：执行事务合伙人即可强制转让给持股平台其他合伙人或经董事会确认的其他符合条件人员，转让价格为最近一个会计年度经审计归属于挂牌公司股东的每股净资产乘以转让数量（转让数量即持有人所持份额对应的挂牌公司股份数量）。

孙炯光经董事会确认符合《青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》相关条件；2024 年度经审计归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.70 元。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东孙炯光符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东孙炯光提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不
变。

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