
公告日期:2025-05-08
证券代码:834422 证券简称:鑫光正 主办券商:方正承销保荐
青岛鑫光正钢结构股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 6 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
山东省青岛市平度市深圳路 268 号公司五楼会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙炯光先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东会会议召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人,持有表决权的股份总数137,942,779 股,占公司有表决权股份总数的 92.76%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司董事会对 2024 年度所做的各项工作进行了总结和分析,形成《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 137,942,779 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2024 年公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,公司监事会对 2024 年度所做的各项工作进行了总结和分析,形成《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 137,942,779 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》
1.议案内容:
公司的独立董事,在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》及全国中小企业股份转让系统相关规定等法律、法规、制度的规定,审慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,并根据 2024 年度工作情况,出具了《独立董事 2024 年度述职报告》。
具体内容详见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号:2025-013)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 137,942,779 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留审计报告,结合公司 2024 年度的实际情况,编制了公司 2024 年年度报告及其摘要……
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