公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-035

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐
青岛鑫光正钢结构股份有限公司

第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孙炯光先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司青岛智禽投资发展有限公司（以下简称“智禽公司”）拟

公告编号：2025-035

与贵州三穗鸭业运营发展（集团）有限公司（以下简称“三穗鸭业”）共同出 资设立贵州智穗鸭业发展有限责任公司，注册地为贵州省黔东南苗族侗族自治
州三穗县，注册资本为人民币 3,000 万元。其中，智禽公司出资 1,950 万元，
占股 65%；三穗鸭业出资 1,050 万元，占股 35%。

最终以工商行政管理部门的核定信息为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次临时会议决 议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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