公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-040

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐
青岛鑫光正钢结构股份有限公司

第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 23 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长孙炯光

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-040

青岛鑫光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛鑫 光正筑和钢结构有限公司（以下简称“筑和公司”，公司持有筑和公司股权比 例为 70%）因开展公司业务签订相关项目协议，公司拟为其提供连带保证责任， 金额不超过人民币 8,000 万元，同时筑和公司股东青岛亿瑞斯建筑咨询有限公 司（持有筑和公司股权比例为 30%）按其所享有的权益提供同等比例连带保证 责任。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第四届董事会 2025 年第四次临时会议
决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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