公告日期：2025-12-18

证券代码：834422 证券简称：鑫光正 主办券商：方正承销保荐
青岛鑫光正钢结构股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：孙炯光

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

独立董事王风华因工作行程冲突无法亲自参会而缺席，委托独立董事李文明代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度对全资及控股子公司提供担保的议案》1.议案内容：

2026 年度，公司预计以公司资产为全资或控股子公司向银行等金融机构
申请综合授信及贷款业务提供相应的抵押、质押或保证担保，或为全资或控股 子公司因开展业务签订相关项目合同提供连带保证责任，总金额不超过人民币
1.9 亿元。担保期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026
年 12 月 31 日（具体内容以实际签订的担保协议为准）。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2025- 072）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟为青岛同辉汽车技术有限公司 2026 年度拟向银行申请的人民币
1,000.00 万元贷款提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以公司与银行实 际签订的担保协议为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025- 073）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王风华、李文明对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》
1.议案内容：

根据公司及子公司的经营发展需要,公司 2026 年拟向金融机构申请融资
额度不超过人民币 5 亿元（大写:伍亿元整）的综合授信额度。以上授信额度 包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、进出口押 汇、信用证、金融衍生产品、融资租赁等各种贷款及贸易融资等有关业务。
授信的额度、担保方式等具体内容以金融机构最终审批以及正式签订的合 同为准，同时提请授权董事长代表董事会签署授信额度内的相关文件，并根据 实际情况提供自有不动产、应收账款、固定资产及其他资产等为其进行质押或 抵押担保，以及控股股东、实际控制人及其他关联方为贷款提供资产抵押担保 及连带责任保证担保，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议 表决。

授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12
月 31 日有效。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 转 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请 综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2025-074）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为接受关联方为公司债务提供担保，属于单方受益 的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。