公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-014

证券代码：834424 证券简称：美乐雅 主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：何梅女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，公司监事会提名张月萍、席辉为公司第四届监事会监事候选人，任

公告编号：2024-014

期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。监事候选人张月萍、席辉均为连选连任。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 13 日

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