公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-030

证券代码：834424 证券简称：美乐雅 主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司定于2024 年12 月30日召开 2024 年第四次临时
股东大会，股权登记日为 2024 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 12 月
10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-029。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 12 月 18 日，公司董事会收到单独持有 73.1834%股份的股东陆明朗书面提
交的《关于修改公司章程的临时议案》，提请在 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四
次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，该议案为特别议案，具体内容如下：

修订前 修订后

第十二条 公司经营范围：荧光材料、 第十二条 公司经营范围：

荧光产品的研发、制造、批发、零售，荧 一般项目：玩具制造;玩具销售;玩具、动 光玩具、荧光工艺品的制造、批发、零售， 漫及游艺用品销售;文具制造;办公用品 文化用品、玩具、文具、塑料制品的制造、 销售;塑料制品制造;塑料制品销售;体育

公告编号：2024-030

加工、批发、零售；自营和代理各类货物 用品及器材制造;体育用品及器材批发: 和技术的进出口业务（除国家限定公司经 体育用品及器材零售；日用品销售；互联 营或禁止进出口的货物和技术）。其他印 网销售(除销售需要许可的商品)；工艺美 刷（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）； 术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)。
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;合成材料制造
(不含危险化学品);货物进出口;储能技
术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷。
（除依法须经批准的项目外，任营业执照
依法自主开展经营活动）

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陆明朗符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陆明朗提出的临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 10 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《陆明朗提交增加临时提案的书面函件及提案内容》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司
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