公告日期：2024-12-31

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

章 程

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

章程

目录

第一章 总则......3
第二章宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份......4

第一节股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四节 全面要约收购 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节股东......7

第二节股东大会的一般规定 ...... 10

第三节股东大会的召集 ...... 13

第四节股东大会提案与通知 ...... 14

第五节股东大会的召开 ...... 15

第六节股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章董事会......19

第一节董事......19

第二节董事会 ...... 22
第六章经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章监事会......27

第一节监事......27

第二节监事会 ...... 28
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节财务会计制度 ...... 29

第二节会计师事务所的聘任 ...... 30
第九章通知和公告 ...... 31

第一节通知......31

第二节公告......31
第十章投资者关系管理 ...... 32

第一节概述......32

第二节投资者关系管理的内容和方式...... 33
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 34

第二节解散和清算 ...... 35
第十二章修改章程 ...... 37
第十三章附则......37
第一章 总则

第一条 为维护宁波美乐雅荧光科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

第三条 公司名称：宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

第四条 公司住所：宁波市北仑区小港立信路8号

第五条 公司注册资本为人民币：2054.2354万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应先行通过协商解决。协商不成的，任何一方有权将争议向有管辖权的人民法院提起诉讼。公司与股东之间的纠纷，应先自行协商解决，协商不成的，任何一方有权提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：让企业始终成为成长型企业，让企业始终成为学习型组织；把企业打造成员工之家，让员工成为企业主人；团队创造，实现共赢。

第十二条 公司经营范围：一般项目：玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具制造；办公用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。
第三章 股份……
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