公告日期：2025-05-26

证券代码：834424 证券简称：美乐雅 主办券商：西部证券
宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆明朗先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数20,542,254 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；董事陆其科因出差缺席。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>》的议案

1、议案内容：

2024 年董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,542,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>》的议案

1、议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,542,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年财务预算报告>》的议案

1、议案内容：

2025 年财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,542,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度利润分配>》的议案

1、议案内容：

结合公司 2024 年度经营业绩及日后发展规划，公司 2024 年度不进行现金分
红及支付股利，不转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 20,542,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》的议案

1、议案内容：

议案内容：详见公司于 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 20,542,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 监事会工作报告>》的议案

1、议案内容：

2024 监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 20,542,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数……
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