公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-007

证券代码：834424 证券简称：美乐雅 主办券商：西部证券
宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陆明朗董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司章程》、《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资管理制度》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，结

公告编号：2026-007

合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。具体内容详见公司于 2026年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《利润分配管理制度》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。具体内容详见公司于 2026年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《对外担保管理制度》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。具体内容详见公司于 2026年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-007

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关联交易管理制度》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。具体内容详见公司于 2026年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《投资者关系管理制度》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。具体内容详见公司于 2026年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.co……
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