公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-014

证券代码：834424 证券简称：美乐雅 主办券商：西部证券
宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式为现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议采取现场投票的表决方式
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-014

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 14:00-17:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834424 美乐雅 2026 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（宁波）律师事务所 2 名律师现场见证。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年财务决算报告》的议案 √

3 关于《2026 年财务预算报告》的议案 √

4 关于《2025 年年度利润分配》的议案 √

公告编号：2026-014

5 关于《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案 √

6 关于《2025 监事会工作报告》的议案 √

关于《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

7 √

为公司 2026 年年度审计机构》的议案

（一）审议关于《2025 年年度董事会工作报告》的议案

议案内容：2025 年年董事会工作报告。

（二）审议关于《2025 年财务决算报告》的议案

议案内容：2025 年财务决算报告。
（三）审议关于《2026 年财务预算报告》的议案

议案内容：2026 年财务预算报告。
（四）审议关于《2025 年年度利润分配》的议案

议案内容： 2025 年年度利润分配
（五）审议关于《2025 年年度报告及年度报告摘要……
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