公告日期：2025-04-25

证券代码：834425 证券简称：新赛点 主办券商：申万宏源承销保荐
北京新赛点体育投资股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、召开方式、召集人等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834425 新赛点 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的本同律师事务所的 2 名律师。
（七）会议地点

北京市丰台区汉威国际三区 4 号楼 5M-515，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长徐林洲先生代表董事会报告公司 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2024 年度财务决算报告。
（三）审议《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2025 年度财务预算报告。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司 2024 年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 2024 年年度报告及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告及摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告 》（ 公告编号2025-014）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年经营状况，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下，公司决定本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（六）审议《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，决定继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，实现现金资产保值与增值，公司拟利用自有闲置资金购买中低风险的理财产品。公司购买理财产品自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动购买和赎回，即在股东大会审议通过的投资期限
内任一时点，持有未到期理财产品的余额不超过人民币 4,000.00 万元（含4,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收……
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