公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-032

证券代码：834426 证券简称：发现者 主办券商：长江承销保荐
黑龙江省发现者机器人股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 12 月 12 日审议并通过：

选举葛文化先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 7,735,000 股，占公司股本的 58.3004%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李辉女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 176,000 股，占公司股本的 1.3265%，不是失信联合惩戒对象。
聘任韩德森女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0754%，不是失信联合惩戒对象。
聘任项祖楼先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.1507%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李辉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 176,000 股，占公司股本的 1.3265%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨胡坤先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 352,200 股，占公司股本的 2.6546%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2024-032

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年12 月 12 日审议并通过：

选举何富君先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 56,000 股，占公司股本的 0.4221%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求及公司经营管理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《黑龙江省发现者机器人股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《黑龙江省发现者机器人股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

黑龙江省发现者机器人股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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