公告日期：2025-04-16

证券代码：834426 证券简称：发现者 主办券商：长江承销保荐
黑龙江省发现者机器人股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834426 发现者 2025 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的黑龙江镜丰律师事务所派出律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会在 2024 年根据公司总体发展目标，指导管理层进行持续有效的运营工作。根据公司的 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总结。（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会 2024 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行监督职责，并对 2024 年工作进行了总结。

露平台（www.neeq.com.cn）上发布的的《2024 年年度报告》（公告编号2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

详情参见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

详情参见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。
（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

详情参见公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。
（七）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的审核意见》的意见

详情参加公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的审核意见公告》（公告编号：2025-011）

（八）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的审核意见》

详情参加公司于2025年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的审核意见公告》（公告编号：2025-012）
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额公告》（公告编号：2025-007）
（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请北京兴……
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