公告日期：2025-05-07

根据发现者在全国中小企业股份转让系统上于2025年4月16日发布的《黑龙
江省发现者机器人股份有限公司2024年年度股东大会通知公告》 (以下简称“会
议通知”) , 本次股东大会于2025年5月6日10: 00在发现者公司会议室举行，
并由发现者董事长葛文化先生主持。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告
内容一致 。

发现者董事长葛文化先生主持召开本次股东大会， 并完成了会议议程， 董事
会工作人员对本次股东大会作记录。

本所律师认为： 发现者本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《证
券法》 和 《公司章程》 的规定。

二、 出席本次股东大会人员的资格

根据发现者董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的
人员是截至2024年4月30日股份转让交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任
公司登记在册的发现者全体股东或其委托代理人，及发现者的董事、 监事、 高级
管理人员和本所律师。

经本所律师核查， 实际出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共计12
人， 代表有表决权的9,864,000股， 占发现者股份总数的74.35%。

发现者董事、 监事、 高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。

本所律师认为， 本 次股东大会的出席人员符合《公司法》、 《证券法》和 《公

司章程》 的规定。

三、 关于本次股东大会的议案

根据本所律师的查验， 本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、
修改原议案或提出临时议案的情形。

四、 本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列 明的事项进行了审议并形成决议：

(一) 审议通过《关于 <2024年度董事会工作报告》 的议案》

普通股同意股数9,864, 000股， 占本次股东大会有表决权股份总数的100%;

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权股数0股， 占本次股

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