公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-015

证券代码：834426 证券简称：ST 发现者 主办券商：长江承销保荐
黑龙江省发现者机器人股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：葛文化

6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《黑龙江省发现者机器人股份有限公司 2025 年半年度报告》的议案

公告编号：2025-015

1.议案内容：

具体议案内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（http://www.neeq.com.cn ）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：（2025-014）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

黑龙江省发现者机器人股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

黑龙江省发现者机器人股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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