公告日期：2025-12-11

证券代码：834426 证券简称：ST 发现者 主办券商：长江承销保荐
黑龙江省发现者机器人股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地址：黑龙江省大庆市高新区高端装备制造园 A12C 二楼会议室（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834426 ST 发现者 2025 年 12 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订<黑龙江省发现者机器人

1 √

股份有限公司章程>的议案

关于修订公司尚需提交股东会审

2 √

议的内部治理制度的议案

关于修订<黑龙江省发现者机器人

3 股份有限公司监事会议事规则>的 √

议案

1. 关于修订<黑龙江省发现者机器人股份有限公司章程>的议案

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规
定，拟对《公司章程》进行相应修订，具体详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的公告（公告编号：2025-019）。

2. 关于修订公司尚需提交股东会审议的内部治理制度的议案

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟同步对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》共 5 项制度进行修订，提请股东会审议通过后启用。

内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。