公告日期：2024-08-20

证券代码：834428 证券简称：蓝孚高能 主办券商：粤开证券
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长苗翠波先生

6.会议列席人员：监事朱可、位同厦、张丽娜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司
章程》等相关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定终止合作。董事会审计委员会提案聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为新的审计机构，负责公司财务审计工作，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据市场情况与会计师事务所协商确定审计费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司在办理吸收合并业务而拟增加经营范围“非居住房地产租赁、物业管理、停车场服务”条目时，因工商系统经营范围条目升级，经营范围表述发生重大变化。为适应工商系统经营范围条目升级，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于收购参股公司股权的议案》

1.议案内容：

公司参股公司济宁新端蓝孚高能物理技术有限公司（下称“目标公司”）于
2022 年 10 月 11 日成立，注册资本 1800 万元，其中山东新开端贸易有限公司以
货币出资 918 万元人民币，占股 51%，实缴 665.20 万元；公司以货币出资 882
万元人民币，占股 49%，实缴 882.00 万元。

为促进公司辐照产业群建设的发展战略，公司拟收购山东新开端贸易有限公司持有的目标公司51%的股权，股权的收购价格根据济南天泽资产评估事务所（普通合伙）出具的济天泽评报字(2024)第 1387 号资产评估报告的股东全部权益评
估值按实缴占比确定，基准日为 2024 年 6 月 30 日。

股权收购完成后，公司持股比例为 100%，同时目标公司名称拟变更为“济宁蓝孚高能物理技术有限公司”（暂定，以工商登记为准），《章程》并做相应修订（具体内容以工商登记为准）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于注销济南蓝孚电子加速器技术有限责任公司的议案》
1.议案内容：

济南蓝孚电子加速器技术有限责任公司（下称“目标公司”）于 2020 年 11
月 30 日成立，注册资本 6122 万元，其中公司出资 4622 万元，占股 75.50%，济
南经发股权投资有限公司（下称“济南经发”）出资 1500 万元，占股 24.50%。
为节约资金成本，根据公司与济南经发签订的《投资协议》、《投资协议之补充协议》、《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的相关约定，公司与济南经发协商解散目标公司，目标公司经审计后的净资产按股东出资比……
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