
公告日期:2025-04-22
证券代码:834428 证券简称:蓝孚高能 主办券商:粤开证券
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长苗翠波先生
6.会议列席人员:监事朱可、位同厦、张丽娜
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具
标准无保留意见的报告,根据相关规定,公司编制了《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程》等规定,公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程》等规定,公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》,就 2024 年公司经营情况及未来发展规划进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出
具了标准无保留意见的审计报告。审计报告认为:公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司
的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
2024 年全年,公司营业收入 117,004,922.26 元,同比减少 6.15%;归属于
挂牌公司股东的净利润 10,139,205.67 元,较去年增长 50.95%,经营活动产生的现金流量净额为 25,652,478.38 元,同比减少 51.33%。期末资产总计
525,337,508.47 元,负债总计 172,654,354.44 元,净资产 352,683,154.03 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司在总结 2024 年经营情况的基础上,对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析,并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,对 2025 年的经营情况进行预测,编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024 年度公司实现净利润为7,182,691.29 元,2024 年期末未分配利润为-138,482,183.89 元。
考虑到公司正处于高……
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