公告日期：2025-07-08

证券代码：834428 证券简称：蓝孚高能 主办券商：粤开证券
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司五楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 13：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834428 蓝孚高能 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于董事会换届选举的议案

关于选举苗翠波先生为公司第四

(1) √

届董事会董事的议案

关于选举李健先生为公司第四届

(2) √

董事会董事的议案

关于选举戴传中先生为公司第四

(3) √

届董事会董事的议案

关于选举张铁岩先生为公司第四

(4) √

届董事会董事的议案

关于选举沈顺宏先生为公司第四

(5) √

届董事会董事的议案

关于选举王小斌先生为公司第四

(6) √

届董事会董事的议案

(7) 关于选举杨光先生为公司第四届 √

董事会董事的议案

2 关于监事会换届选举的议案

关于选举朱可先生为公司第四届

(1) √

监事会监事的议案

关于选举张丽娜女士为公司第四

(2) √

届监事会监事的议案

议案一：关于董事会换届选举的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。