公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-023

证券代码：834428 证券简称：蓝孚高能 主办券商：粤开证券
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：苗翠波先生

6.会议列席人员：监事朱可、位同厦、张丽娜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举苗翠波先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司董事会讨论，选举苗翠波先生为公司第四届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任苗翠波先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，公司拟聘任苗翠波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任梁军先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司董事长提名，公司拟聘任梁军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任沈顺宏先生为公司副总经理的议案》

公告编号：2025-023

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司总经理提名，公司拟聘任沈顺宏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任王小斌先生为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司总经理提名，公司拟聘任王小斌先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任杨光先生为公司副总经理（总工程师）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司总经理提名，公司拟聘任杨光先生为公司副总经理（总工程师），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回……
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