公告日期：2025-11-10

证券代码：834428 证券简称：蓝孚高能 主办券商：粤开证券
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司五楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 26 日 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834428 蓝孚高能 2025 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于投资成立河南蓝孚（商丘）辐照科技

1 √

有限公司的议案

关于投资成立安徽蓝孚（蚌埠）辐照科技

2 √

有限公司的议案

1、关于投资成立河南蓝孚（商丘）辐照科技有限公司的议案

为推进公司布局辐照产业群建设的发展战略，提升公司的市场影响力，公司拟与自然人侯震坤签订《投资合作协议》，共同投资成立河南蓝孚（商丘）辐照科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准，以下简称“合资公司”），开展辐照加工等相关业务。

合资公司的注册资本为 1,500 万元人民币。其中：公司以货币方式出资 765
万元，占股 51%；自然人侯震坤以货币方式出资 735 万元，占股 49%。

投资标的基本情况：名称：河南蓝孚（商丘）辐照科技有限公司（暂定，以工商登记为准）；注册资本：1,500 万元；注册地址：（具体地址以工商登记为准）；
经营范围：电子加速器辐照技术的技术应用、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；仪器仪表、机械设备、电子产品、塑料制品、橡胶制品的生产及技术开发、技术咨询；按照《辐射安全许可证》的核定，在许可种类和范围内从事辐射活动；货物进出口与技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目；物流运输。（以工商登记为准）

合资公司拟投资建设电子加速器及防护间等设备设施，金额约 1,200 万元。
2、关于投资成立安徽蓝孚（蚌埠）辐照科技有限公司的议案

为推进公司布局辐照产业群建设的发展战略，提升公司的市场影响力，公司拟与安徽博宠宠物用品有限公司签订《投资合作协议》，共同投资成立安徽蓝孚（蚌埠）辐照科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准，以下简称“合资公司”），开展辐照加工等相关业务。

合资公司的注册资本为 2,100 万元人民币。其中：公司以货币方式出资 1,600
万元，占股 76.19%；安徽博宠宠物用品有限公司以货币方式出资 500 万元，占股 23.81%。

投资……
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