公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-020

证券代码：834428 证券简称：蓝孚高能 主办券商：粤开证券
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长苗翠波先生

6.会议列席人员：监事朱可、位同厦、张丽娜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资成立中山蓝孚辐照科技有限公司的议案》
1.议案内容：

为推进公司布局辐照产业群建设的发展战略，提升公司的市场影响力，公司拟与中山市俊森能源科技有限公司签订《投资合作协议》，共同投资成立中山蓝

公告编号：2026-020

孚辐照科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准，以下简称“合资公司”），开展辐照加工等相关业务。

合资公司的注册资本为 2,500 万元人民币。其中：公司以货币方式出资 1,500
万元，占股 60%；中山市俊森能源科技有限公司以货币方式出资 1,000 万元，占股 40%。

投资标的基本情况：名称：中山蓝孚辐照科技有限公司（暂定，以工商登记为准）；注册资本：2,500 万元；注册地址：中山市黄圃镇康盛路 15 号（具体地址以工商登记为准）；经营范围：电子加速器辐照技术的技术应用、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务﹔仪器仪表、机械设备、电子产品、塑料制品、橡胶制品的生产及技术开发、技术咨询；按照《辐射安全许可证》的核定，在许可种类和范围内从事辐射活动；货物进出口与技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目；物流运输。（以工商登记为准）

合资公司拟投资建设电子加速器及防护间等设备设施，金额约 2,300 万元。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于投资成立东莞蓝孚辐照科技有限公司的议案》
1.议案内容：

为推进公司布局辐照产业群建设的发展战略，提升公司的市场影响力，公司拟投资成立全资子公司立东莞蓝孚辐照科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准，以下简称“子公司”），开展辐照加工等相关业务。

子公司的注册资本为 2,750 万元人民币。其中：公司以货币方式出资 2,750
万元，占股 100%。

投资标的基本情况：名称：东莞蓝孚辐照科技有限公司（暂定，以工商登记为准）；注册资本：2,750 万元；注册地址：东莞市中堂镇宏蓝途智慧园（具体地址以工商登记为准）；经营范围：电子加速器辐照技术的技术应用、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务﹔仪器仪表、机械设备、电子产品、塑料制品、

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橡胶制品的生产及技术开发、技术咨询；按照《辐射安全许可证》的核定，在许可种类和范围内从事辐射活动；货物进出口与技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（以工商登记为准）

子公司拟投资建设电子加速器及防护间等设备设施，金额约 2,400 万元。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

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