公告日期：2025-02-11

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰君安
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834429 钢宝股份 2025 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 310 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请 2025 年度银行等机构综合授信额度的议案 》

公司同意 2025 年度向商业银行等金融机构申请不超过 10.581 亿元的综合授
信额度，根据实际运营需求，公司可以在不同金融机构之间相互调剂使用预计额度，并授权公司董事长在额度范围内与金融机构签订具体业务协议。
（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

详细内容见公司2025年2月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司。
（三）审议《关于公司 2025 年度成熟业务客商信用资格审核的议案》

为加快公司的业务发展，维护与现有客户之间的友好关系，2025 年度对业
务成熟稳定、合同执行较好的客户给予一定额度的预付款和赊销。
（四）审议《关于 2025 年度与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》

公司及下属子公司拟于 2025 年度内与中信银行股份有限公司开展存贷款、综合授信、结算等金融业务，其中，公司及下属子公司在中信银行的最高存款余
额不超过 1 亿元，最高信贷余额不超过 2 亿元；预计存款利息不超过 30 万元，
贷款利息及其他手续费不超过 240 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司。
（五）审议《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
为优化公司财务结构，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，由中信财务公司为公司提供存款、综合授信、结算等金融监管总局批准中信财务公司可以从事的金融服务业务。在符合金融监管法律法规以及证券交易所相关规定的基础上日存款最高余额不超过人民
币 1 亿元；综合授信余额最高不超过人民币 2 亿元；预计存款利息不超过 60 万
元，贷款利息及其他手续费不超过 60 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司。
（六）审议《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

公司拟与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》要求，公司制定《关于与中信财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司。
（七）审议《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》

根据《全国中小企业股……
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