公告日期：2025-02-11

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰君安

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司 301 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：顾平

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请 2025 年度银行等机构综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司董事会同意 2025 年度向商业银行等金融机构申请不超过 10.581 亿元的
综合授信额度，根据实际运营需求，公司可以在不同金融机构之间相互调剂使用
预计额度，并授权公司董事长在额度范围内与金融机构签订具体业务协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司 2025年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司关于预计2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）
2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司董事徐林、邵仁志、谯明亮为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》
1.议案内容：

同意公司 2025 年度开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务。详细内容
见公司 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司关于 2025 年度开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度成熟业务客商信用资格审核的议案》
1.议案内容：

为加快公司的业务发展，维护与现有客户之间的友好关系，2025 年度对业务成熟稳定、合同执行较好的客户给予一定额度的预付款和赊销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于 2025 年度与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司及下属子公司拟于 2025 年度内与中信银行股份有限公司开展存贷款、综合授信、结算等金融业务，其中，公司及下属子公司在中信银行的最高存款余
额不超过 1 亿元，最高信贷余额不超过 2 亿元；预计存款利息不超过 30 万元，
贷款利息及其他手续费不超过 240 万元。
2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司董事徐林、邵仁志、谯明亮为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（六）审议《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》1.议案内容：

为优化公司财务结构，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，由中信财务公司为公司提供存款、综合授信、结算等金融监管总局批准中信财务公司可以从事的金融服务业务。在符合金
融监管法律法规以及证券交易所相关规定的基础上日存款最高余额不超过人民
币 1 亿元；综合授信余额最高不超过人民币 2 亿元；预计存款利息不超过 60 万
元，贷款利息及其他手续费……
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