公告日期：2025-04-10

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰海通

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司 310 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：顾平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数103,170,611 股，占公司有表决权股份总数的 68.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,170,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,170,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,170,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,170,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详细内容见公司2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,170,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的方案》
1.议案内容：

公司以股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.96 元（含
税），共计 44,648,640 元（含税）。详细内容见公司 2025 年 3 月 19 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：

普……
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