公告日期：2026-01-14

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰海通
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：南京江北新区龙山南路 113 号智能制造产业园（数字产业融合创新总部基地）3 号楼 310 会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834429 钢宝股份 2026 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司申请 2026 年度银行等机

1 √

构综合授信额度的议案

关于预计 2026 年度日常性关联交

2 √

易的议案

3 关于公司 2026 年度成熟业务客商 √

信用资格审核的议案

关于 2026 年度与中信银行股份有

4 限公司开展存贷款等业务暨关联 √

交易的议案

关于与中信财务有限公司签订《金

5 √

融服务协议》暨关联交易的议案

关于与中信财务有限公司开展金

6 √

融业务的风险处置预案

关于对中信财务有限公司的风险

7 √

评估报告

1、关于公司申请 2026 年度银行等机构综合授信额度的议案

公司 2026 年度向商业银行等金融机构申请不超过 8.85 亿元的综合授信额
度，根据实际运营需求，公司可以在不同金融机构之间相互调剂使用预计额度，并授权公司董事长在额度范围内与金融机构签订具体业务协议。

2、关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

详细内容见公司2026年1月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司关于预计2026 年日常性关联……
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