公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-011

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰海通
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 301 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：顾平

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度>的议案》1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法

公告编号：2026-011

合规履行信息披露义务，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度》。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充确认 2025 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司关于补充确认 2025 年度关联交易公告》。
2.回避表决情况：

关联董事邵仁志、谯明亮、郭士宏回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事殷俊明、吕冬瑞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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