公告日期：2026-03-16

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰海通
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 9 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834429 钢宝股份 2026 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏泰和律师事务所 2 名律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度独立董事述职报告 √

3 2025 年年度报告全文及摘要 √

4 2025 年度利润分配预案 √

5 关于 2025 年度董事、监事、高级 √

管理人员薪酬情况的议案

关于续聘立信会计师事务所（特殊

6 普通合伙）为公司 2026 年度审计 √

机构的议案

1、2025 年度董事会工作报告

根据法律、法规和《公司章程》规定，董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2、2025 年度独立董事述职报告

详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

3、2025 年年度报告全文及摘要

详细内容见公司2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2025 年年度报告》、《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

4、2025 年度利润分配预案

公司以股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.88 元（含
税），共计 58,525,920.00 元（含税），详细内容见公司 2026 年 3 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

5、关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案

公司将 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况予以汇报。

6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20……
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