公告日期：2026-03-16

证券代码：834429 证券简称：钢宝股份 主办券商：国泰海通
江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南钢新大楼 1007 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：顾平

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司总经理汇报了 2025 年度工作情
况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务报表审计报告》
1.议案内容：

公司董事会审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》信会师报字[2026]第 ZE10033 号。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

详细内容见公司 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2025年年度报告》、《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司以股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3.88 元

（含税），共计 58,525,920.00 元（含税），详细内容见公司 2026 年 3 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事殷俊明、吕冬瑞对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度董事、监事……
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