公告日期：2020-12-03

公告编号：2020-027

证券代码：834432 证券简称：德博尔 主办券商：招商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 30 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：张革

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议通知于 2020 年 11 月 30 日发出，会议应到董事 7 人，实际

参加董事 7 人，会议由董事长张革主持，由董事会秘书郝春华担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于四川德博尔生物科技股份有限公司 2020 年半年度利润分配预案》议案

公告编号：2020-027

1.议案内容：

结合公司现有经营状况及未来可持续发展的需要，兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定以未分配利润向股东分派现金股利的方案。

根据公司《2020 年半年度报告》,截至 2020 年 6 月 30 日,母公司未分配利

润为 11,291,423.72 元（以上数据未经审计）。公司拟以当前总股本 31,500,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共计派发现金股利11,025,000.00 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司计算为准。

股东应缴税费按《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红

利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78

号）执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度进行日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

为日常生产经营所需，公司 2021 年度拟继续对 BIOZYM（德国）销售产品，

发生日常关联交易，预计年度发生金额合计不超过人民币 7,000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年年审会计事务所》议案

1.议案内容：

公告编号：2020-027

现拟续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司四川德博尔制药有限公司向母公司分配利润》议案

1.议案内容：

公司全资子公司四川德博尔制药有限公司（以下简称“德博尔制药”）截止

2020 年 9 月 30 日账面未分配利润为 53,964,429.16 元，拟对德博尔制药利润作

出如下分配预案：以德博尔制药账面未分配利润为基础，向股东分配利润5……
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