公告日期：2016-05-18

证券代码：834433 证券简称：晖速通信 主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月16日

2.会议召开地点：广东晖速通信技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2016年4月19日召开的第一届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开广东晖速通信技术股份有限公司 2015 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共27人，持有表决权的股份65,342,836股，占公司股份总数的84.31%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于2015年年度董事会工作报告的议案

1.议案内容

《广东晖速通信技术股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,342,836股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(二)审议通过关于2015年年度监事会工作报告的议案

1.议案内容

《广东晖速通信技术股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数65,342,836股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(三)审议通过关于公司追认2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

1.议案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司存在与关联方的关联资金往来及资金占用情况，其中：

（1）公司大股东、实际控制人陈晖在有限公司阶段形成往来款非经营性资金占用 1,000 万元，在 2015 年公司挂牌前全部归还； （2）2015 年公司发生与大股东、实际控制人陈晖的关联方经营性资金占用金额 72.02 万元，发生与其他关联方李科夫、邱乐辉、李名定、刘必发、符圣安、高晓春、王远道共 7人的经营性资金占用金额 71.74 万元，以上合计 143.76 万元。

以上具体详见大信专审字[2016]第18-00002号《广东晖速通信技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数38,708,136股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东陈晖持有 24,395,400股，是关联方，回避表决；

股东李科夫持有694,800股，是关联方，回避表决；

股东李名定持有450,000股，是关联方，回避表决；

股东刘必发持有60,000股，是关联方，回避表决；

股东符圣安持有419,600股，是关联方，回避表决；

股东高晓春持有104,900股，是关联方，回避表决；

股东王远道持有510,000股，是关联方，回避表决；

以上共7名股东共持有26,634,700 股，回避表决本议案。

(四)审议通过关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案

1.议案内容

公司已于2016年4月21日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台上披露了《2015年年度报告》（公告编号：2016-013）及《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-014）,内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数65,342,836股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。