公告日期：2019-11-08

公告编号：2019-062

证券代码：834433 证券简称：晖速通信 主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：广东晖速通信技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召

开广东晖速通信技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 51,865,991 股，占公司有表决权股份总数的 66.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程及公司使用标准化地址的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-062

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，根据东莞市关于采用标准化地址的相关要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，公司采用标准化地址后，公司住所为：广东省东莞市东城街道牛山景观路 16 号，公司实际地址不变。章程修正案详见《详见公司于

2019 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《广东晖速通信技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,865,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于同意重庆万盛产业发展股权投资基金有限公司对重庆晖速

智能通信有限公司股权投资方案并授权签订投资协议的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年 5 月 17 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于同意与重

庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订<年产30万套高性能4G/5G板状基站天线项目投资协议>并设立工厂的议案》，并决定由公司子公司“重庆晖速智能通信有限公司”负责本项目的实施并负责租赁厂房、建设生产线等事宜。

现为筹措本项目资金，尽快推动本项目落地，重庆万盛产业发展股权投资基金有限公司拟对重庆晖速智能通信有限公司进行股权投资，拟投资金额 600 万元，投资后重庆晖速智能通信有限公司注册资本为 2600 万元，投资方占投后股权比例为 23.1%。

公司授权法定代表人及重庆晖速智能通信有限公司与投资方重庆万盛产业发展股权投资基金有限公司签订投资协议。

2.议案表决结果：

同意股数 51,865,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2019-062

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于同意重庆晖速智能通信有限公司修订章程及授权办理引入

投资者的公司变更备案登记事宜的议案》

1.议案内容：

因重庆万盛产业发展股权投资基金有限公司拟对重庆晖速智能通信有限公司进行股权投资，拟投资金额 600 万元，投资后重庆晖速智能通信有限公司注册资本为 2600 万元，投资方占投后股权比例为 23.1%。根据投……
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