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公告日期：2018-04-11
公告编号： 2018-008
证券代码：834436 证券简称：天祥新材 主办券商：华安证券
河南天祥新材料股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月1日，书面通知。
2、会议召开时间：2018年4月11日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：常春丽
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。公司监事及高级管理
人员列席了会议。
二、议案审议情况
公告编号： 2018-008
（一）审议通过《关于应收账款计提坏账准备的议案》
1. 议案内容
公司在股改前应收美国“EPICCERAMICPROPPANTS，INC”（以下
简称“EPIC”）的债权人民币83,304,970.52元。公司自2015年8月
至今多次向EPIC催要货款，未收到任何回款。公司管理层经过对EPIC
公司多次沟通了解到上述款项回收无望，为真实反映公司财务状况及经营成果，公司决定对上述款项全额计提坏账准备。
2. 议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3. 本议案需提请股东大会审议表决。
（二）审议通过《提请召开2018年第二次临时大会的通知》的议案
1. 议案内容
拟定于2018年4月26日召开公司2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的《河南天祥新材料股份有限公司第
一届董事会第十五次会议决议》
2、 河南天祥新材料股份有限公司召开2018年第二次临时大
会的通知
河南天祥新材料股份有限公司
董事会
公告编号： 2018-008
2018年4月11日
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