公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-029

证券代码：834438 证券简称：ST良晋 主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨飞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数43,290,000股，占公司有表决权股份总数的81.62%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举周荣林先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事沈敬妮女士辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名董事。公司董事会提名周荣林先生为第二届董事会董事候选人，任期自本次股东

公告编号：2019-029

大会审议通过之日至本届董事会任期期满。经董事会审查，周荣林先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形。
2.议案表决结果：

同意股数43,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于选举姚奕女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于原监事周宇先生辞职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需增选一名监事。公司监事会提名姚奕女士为第二届监事会监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日至本届监事会任期期满。经监事会审查，姚奕女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事职务的情形。
2.议案表决结果：

同意股数43,290,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-029

江苏良晋电子商务股份有限公司
董事会
2019年6月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。